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地下钱庄为央企高管转移赃款 助股市黑金出境

  来源:未知 | 编辑:admin | 围观人数:2015-11-28 14:50:54
导语:克日,在公安部同一批示下,浙江、福建等地警方持续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元,是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法生意外汇案件。 “新华视点”记者从公安部经侦局领会到,日益放肆的地下钱...

  克日,在公安部同一批示下,浙江、福建等地警方持续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元,是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法生意外汇案件。 dedecms.com

  “新华视点”记者从公安部经侦局领会到,日益放肆的地下钱庄,成为国企高管腐化、本钱市场等违法行为的洗钱通道,衍生出大量犯罪运动,社会危害极大。 内容来自dedecms

  为败北分子洗钱,协助犯警分子诈骗国度资金

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  总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总司理的代某平、驻沙特区域商务副总司理的王某明,借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。 内容来自dedecms

  经查,持久担任央企高管的代某平为了转移在境外贪污的300万美元赃款,由手下王某明借助造孽分子谋划的地下钱庄,将1800万元人民币转至代某平在境内的指定账户。据领会,地下钱庄转移赃款的首要体例是接纳境表里钱庄核数对冲的做法,即由境外的子钱庄卖力收美元,境内人钱庄同时按汇率将人民币打入客户在境内的账户。概况上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有进来,但现实上生意业务已经完成,逃避了监管。 织梦好,好织梦

  据专案组介绍,今朝,代某同等人因涉嫌贪污罪已被纪检部门查获,涉及金额近亿元。“如许一路惊心动魄的凋射案件,仅是各地地下钱庄案的一个案中案。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。

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  除了成为贪腐资金的洗钱东西,地下钱庄仍是多种违法行为转移赃款的通道。有地下钱庄助亿元股市“黑金”流出境外。在方才侦破的上海特大操作期货市场案件中,犯罪嫌疑人、上海伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等人以商业公司为名,通过异常股指期货交易行为把持资源市场,短期非法获利高达20多亿元。据了解,巨额非法获利中的近2亿元通过地下钱庄转移出境。

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  一些地下钱庄甚至协助不法分子诈骗国家资金。警方侦查发现,嫌疑人赵某宜经营的钱庄中,有多笔资金从宁夏回族自治区银川市财政局打入,备注为“国家出口奖励奖金”。经查,以潘某为首的犯罪团伙在银川市注册了12家贸易公司,在没有真实贸易的环境下,通过货运代办署理公司“采办”虚假出口贸易数据,2013年以来骗取宁夏自治区当局出口奖励3860万元。目前,警方已经拘系三名涉案人员。

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  银行工作人员成“洗钱中介”,“壳公司”审核形同虚设 内容来自dedecms

  据中国人平易近银行公布的最新数据,仅本年4月至今,天下已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。

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  浙江省金华市公安局副局长俞流江介绍,仅金华这起全国最大地下钱庄案涉案金额就高达4100余亿元,案件涉及非法资金广泛全国31个省份、91家银行的3000余个账户,涉案账户交易纪录就有130余万次,将所有银行交易记实全数打印,要花费约3.5万张纸,堆起来有3米多高。

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  如斯重大的地下钱庄买卖为何能恒久运作?记者认识到,部门银行工作人员成为地下钱庄的“洗钱中介”,对犯罪分子用以生意业务的“壳公司”的注册审核也形同虚设。

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  金华市公安局经侦支队副支队长张辉先容,地下银号在操纵银行的非住民账户转移犯科资金时,会伪造年夜量子虚的涉外购销合同,模拟真实的资金往来。这些假条约险些没有获得任何有用检验。“假如羁系机构从严审查买卖资金的真实性,就可以从泉源上堵住一部门地下钱庄勾当。但查询拜访发现,有10多名银行事情职员居间介绍、收纳贿赂,为地下钱庄违法购汇供给便当。” 本文来自织梦

  在涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中,某银行深圳宝安支行时任行长沈某生就自动替他人介绍地下钱庄生意,协助将巨资转移境外。一些犯罪嫌疑人说,他们在银行柜台周边向客户推销非法生意外汇等业务一向是半公然的,从未遭到银行人员阻拦,“银行是默许我们这样做的,可以增添他们的业绩。”

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  另一方面,一部分公司在工商注册手续上缺乏有用审核,使得地下钱庄得以掩人线人。浙江金华被查处的地下钱庄都有近似“义乌宇富物流公司”等名称,但这些看似正规的物流公司、进出口企业实在是嫌疑人在喷鼻港注册的几十家空壳公司。

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  据了解,乐成注册这些无真实业务的公司是进行地下钱庄运动的主要载体。国家工商总局全国企业信用信息查询系统显示,此中一家空壳公司的注册经营局限原本为“批发零售,机械装备、五金产物等货色及手艺的进出口业务”,事实上,公司没有从事过一单注册经营规模内的业务,而是地下钱庄非法举动的“赤手套”。 织梦内容管理系统

  恰是因为各种监管不到位,一些为收支口企业高价换汇的地下钱庄流动十分疯狂。“有的到银行大堂招揽生意,有的还公开开设了VIP包厢。”涉案的洗钱团伙之一的头子杨某翔说。据相识,通过这些所谓的“换汇公司”兑换外币,手续费最高可达千分之五,短短10个月内仅杨某翔团伙就非法赢利2072万元,暴利背后是大量有迫切资金需求的商业企业被盘剥。

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  多部分结合开展冲击哄骗离岸公司和地下钱庄转移赃款专项步履 内容来自dedecms

  专案组在观察中发现,一些地下钱庄造成了国家财务资金、纳税人资金大量流掉。有的造孽分子使用虚伪购货合同,虚构出口贸易骗掏出口退税;有的犯科分子通过地下钱庄转移诈骗赃款、非法所得,使得一些群众的上当资金很难追回。 dedecms.com

  “进攻停止不法资金流动,是维护人民群众正当权益、预防遏制社会犯罪的主要手段。”复旦大学中国反洗钱研究中间秘书长严立新暗示,地下钱庄以遮盖、掩饰等手段将违法资金轮廓正当化、跨境转移,成为毒品、黑社会、私运、贪污行贿等犯罪的帮凶,不仅严重危害国家宁静和群众财富平安,还会扭曲金融市场决议计划、误导居民投资标的目的。

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  在浙江金华的全国最大地下钱庄案中,本是银行系统为了便利境外公司在境内业务结算而设立的非居民账户,却成为非法分子资金非法跨境转移的“绿色通道”,这注解部分贸易银行无视社会责任、内控存在重大缺陷。现在,中国人民银行已对非居民账户系统存在的监管缝隙进行了革新,公安部已会同多部门组织开展了袭击行使离岸公司和地下钱庄转移赃款专项动作。

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  公安部经侦局反洗钱到处长李明照指出,攻击地下钱庄需形成协力:一是银行监管部门要增强对银行账户开立、现金存取等方面的监管;二是工商治理部门要增强对公司注册的审核,防止使用注册无真实营业的公司举行地下钱庄举止;三是泛博居民需熟悉到地下钱庄举动的社会风险性,经由过程正规渠道打点跨境汇款和外汇兑换等营业。 内容来自dedecms

  “警方对地下钱庄的连续攻击,是维护地域平安、进攻跨国犯罪的主要行动。”严立新说。(“新华视点”记者方列、杜放) dedecms.com

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